FOTBAL:FCSB-FC BOTOSANI, SUPERLIGA SUPERBET (25.02.2024)
Prime uriașe, promise înainte de Botoșani - FCSB. Cine a pus banii pe masă
GIGI BECALI
Decizia luată de Gigi Becali i-a surprins pe greci înainte de FCSB - Olympiacos
Bari, Italy. 01st May, 2024. Valentin Mihaila of Parma Calcio and Dennis Man of Parma Calcio celebrates the victory during SSC Bari vs Parma Calcio, Italian soccer Serie B match in Bari, Italy, May 01 2024 Credit: Independent Photo Agency/Alamy Live News
Dennis Man e gata să dea lovitura. Parma i-a stabilit prețul, italienii reacționează: "Inima acestui proiect"
Digi Sport 1 Live
Acum
Stirile Digi Sport

Proprietarul din acte al Stelei, anchetat privind o fraudă fiscală de cinci milioane de euro

09.03.2017, 14:06

Trei firme ale lui Vasile Geambazi, nepotul lui Gigi Becali și principalul acționar al Stelei, sunt vizate în dosarul în care poliţiştii fac joi percheziţii, la societăţi comerciale din domeniile agricol, al construcţiilor şi al comerţului ai căror reprezentanţi sunt suspectaţi de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste cinci milioane de euro, au declarat pentru News.ro surse judiciare.

vasile geambazi
  • SuperLiga: Sepsi - Buzău, vineri, 17:30, DGS 1

  • SuperLiga: Farul - Oțelul, vineri, 20:30, DGS 1

Potrivit surselor citate, în anchetă sunt vizate firma de sere Leoser, Lider International Mogoşoaia, producător de conserve de legume şi fructe şi compania de vinuri Ostrovit, administratorii acestor societăţi fiind Vasile Geambazi şi Horia Culcescu, nepotul şi, respectiv, finul lui Gigi Becali.

Poliţiştii fac, joi, 38 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Constanţa şi Călăraşi, la sediile sociale şi punctele de lucru ale unor societăţi comerciale şi la locuinţele persoanelor ce coordonează activitatea acestora, într-un dosar instrumentat de Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în care se fac cercetări pentru evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul agricol, al construcţiilor şi comerţului.

La finalul percheziţiilor, 47 de persoane vor fi duse la audieri la sediul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din Poliţia Română.

Reprezentanţii firmelor vizate sunt suspectaţi că au trecut în contabilitate cheltuieli pentru operaţiuni fictive.


În fapt, în contabilitatea acestor societăţi ar fi fost înregistrate facturi emise de societăţi fantomă (care nu au funcţionat niciodată la sediul declarat, nu au avut angajaţi sau mijloace logistice necesare susţinerii unei activităţi comerciale), precum şi documente de plată a contravalorii acestor facturi, cea mai mare parte din sumele de bani achitate fiind retrase ulterior, în numerar, din conturile bancare ale firmelor fantomă”, potrivit Poliţiei Române.

Anchetatorii au estimat că prejudiciul produs bugetului de stat prin neplata obligaţiilor fiscale aferente activităţii comerciale desfăşurate a fost de 25 de milioane de lei (peste cinci milioane de euro).

Potrivit Rise Project, firma Leoser deţine 90 de hectare de sere legumicole în Popeşti Leordeni. Serele ar fi fost cumpărate în 2007 de Gigi Becali, prin interpuşi, cu aproximativ 40 de milioane de euro. Cei care deţin, în acte, Leoser SA sunt Vasile Geambazi (50%), nepotul lui Becali, Horia Culcescu (15%), finul omului de afaceri, şi tatăl acestuia, Marin Culcescu (35%).

În 2010, când Gigi Becali era europarlamentar, averea acestuia a fost verificată de Agenţia Naţională de Integritate, care atunci s-a autosesizat în legătură cu sumele împrumutate de acesta unor persoane care controlau firma de sere Leoser.

În declaraţia de avere din 2009, depusă când a candidat la alegerile prezidenţiale, Gigi Becali a scris că i-a împrumutat pe Vasile Geambazi cu 12 milioane de euro şi pe Horia Culcescu cu 15 milioane de euro.

Şi în declaraţia de avere din 2012, Becali a notat că i-a dat lui Vasile Geambazi un împrumut de 18 milioane de euro şi cu aceeaşi sumă l-a împrumutat şi pe Horia Culcescu.

sursa: news.ro

Etichete: gigi becali , vasile geambazi , leoser , popesti leordeni


Urmărește știrile digisport.ro și pe Google News


Noua Aplicaţie Digi Sport poate fi descărcată din
Digi24
„Mașa, nu spune nimic despre atacul cu rachetă balistică”. Zaharova, sunată în direct în timpul unei conferințe și instruită ce să facă
„Mașa, nu spune nimic despre atacul cu rachetă balistică”. Zaharova, sunată în direct în timpul unei conferințe și instruită ce să facă

Atacul de joi, în care a Rusia a lansat o rachetă balistică de mare putere asupra Ucrainei, a fost...

Descarcă aplicația Digi24

Sondajul zilei

Top articole
Dragon Stadium, Oporto, Portugal. 15 November, 2024.Pictured left to right, Cristiano Ronaldo at the Portugal vs Polonia, UEFA NATIONS LEAGUE.Credit: Victor Sousa/Alamy Live News
Lovitura anului: au început negocierile pentru transferul lui Cristiano Ronaldo în Europa!

Gata! România nu poate întâlni Kosovo în preliminariile CM 2026
15 novemberr 2024, UEFA Nations League, League phase, Matchday 5,League C,Group C2, Romania vs Kosovo, National Arena Bu
S-a dezbrăcat complet și a intrat pe teren, în fața a peste 50.000 de oameni, iar internetul ”a explodat”! Sancțiunea primită
invadatoarea15
Discurs fără menajamente în direct, după decizia UEFA: ”Sunt adunați de prin baruri. Stătea ca un cățeluș”
FOTBAL:ROMANIA-KOSOVO, LIGA NATIUNILOR (15.11.2024)
Ce loc ocupă România în clasamentul FIFA, după victoria la ”masa verde” cu Kosovo! Doar o echipă peste ”Tricolori”
18 novemberr 2024, UEFA Nations League, League phase, Matchday 6,League C,Group C2, Romania vs Cyprus, National Arena Bu
Recomandările redacției
Bari, Italy. 01st May, 2024. Valentin Mihaila of Parma Calcio and Dennis Man of Parma Calcio celebrates the victory during SSC Bari vs Parma Calcio, Italian soccer Serie B match in Bari, Italy, May 01 2024 Credit: Independent Photo Agency/Alamy Live News
Dennis Man e gata să dea lovitura. Parma i-a stabilit prețul, italienii reacționează: "Inima acestui proiect"

Presa din Italia susține că Dennis Man (26 de ani) s-ar putea despărți de Parma, în viitorul apropiat.

Valeriu Iftime nu s-a abținut. Cum l-a numit pe Gigi Becali, după Botoșani - FCSB 1-0
pjimage
Tottenham i-a setat prețul lui Radu Drăgușin. Pleacă doar cu o singură condiție
Tottenham Hotspur v AZ Alkmaar, UEFA Europa League, Group Stage, Football, Tottenham Hotspur Stadium, London, UK - 24 Oct 2024
Exclusiv Helmut Duckadam nu s-a ferit să vorbească despre Darius Olaru, după înfrângerea FCSB-ului cu FC Botoșani
FOTBAL: FC BOTOSANI - FCSB, SUPERLIGA SUPERBET (21.11.2024)
Citește și
Video FC Botoșani - FCSB 1-0. Moldovenii au dat lovitura în ultimul minut și au învins-o pe FCSB pentru a doua oară în istorie
chiriches bun
Ioan Varga a spus de ce l-a dat pe Bîrligea la FCSB pe două milioane de euro. Ce salariu avea, de fapt, în Gruia
david-miculescu
S-a lovit la cap și a uitat că iubita s-a despărțit de el. Ce s-a petrecut în viața unor tineri la 7 luni de la separare e demn de film
S-a lovit la cap și a uitat că iubita s-a despărțit de el. Ce s-a petrecut în viața unor tineri la 7 luni de la separare e demn de film
Dinamo are 6 jucători care își termină contractele la finalul sezonului. Situație incertă în Ștefan cel Mare
Dinamo are 6 jucători care își termină contractele la finalul sezonului. Situație incertă în Ștefan cel Mare
Nelu Varga l-a transferat la CFR Cluj pe noul star din Superliga, descoperit de același om care l-a ochit pe Bîrligea
Nelu Varga l-a transferat la CFR Cluj pe noul star din Superliga, descoperit de același om care l-a ochit pe Bîrligea
Denzel Washington, despre trecutul îmbibat în alcool: "Am făcut mult rău corpului". Obișnuia să bea două sticle de vin zilnic 
Denzel Washington, despre trecutul îmbibat în alcool: "Am făcut mult rău corpului". Obișnuia să bea două sticle de vin zilnic 
Cu ciorapi plasă și un top minuscul, Cristina Ștefania și-a uimit fanii din mediul online: „Așa femeie mai rar!”
Cu ciorapi plasă și un top minuscul, Cristina Ștefania și-a uimit fanii din mediul online: „Așa femeie mai rar!”
Putin încearcă lovitura de grație. Ar putea lovi Ucraina cu o rachetă intercontinentală ce ajunge la Kiev în 8-10 minute
Putin încearcă lovitura de grație. Ar putea lovi Ucraina cu o rachetă intercontinentală ce ajunge la Kiev în 8-10 minute
Amendă de până la 2.500 de lei pentru românii care stau la casă atunci când ninge. Ce să facă?
Amendă de până la 2.500 de lei pentru românii care stau la casă atunci când ninge. Ce să facă?
A plecat de la FCSB pentru o sumă importantă și a recunoscut: ”Dacă îl ascultam pe domnul MM Stoica era mult mai bine”
romario-benzar
România a scăpat de cele mai tari adversare în drumul spre Mondiale! Lista completă a echipelor cu care nu putem pica la tragerea la sorți
România a scăpat de cele mai tari adversare în drumul spre Mondiale! Lista completă a echipelor cu care nu putem pica la tragerea la sorți
A plecat de la FCSB pentru o sumă importantă și a recunoscut: ”Dacă îl ascultam pe domnul MM Stoica era mult mai bine”
romario-benzar

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

ProFm
Cu ciorapi plasă și un top minuscul, Cristina Ștefania și-a uimit fanii din mediul online: „Așa femeie mai rar!”
Cu ciorapi plasă și un top minuscul, Cristina Ștefania și-a uimit fanii din mediul online: „Așa femeie mai rar!”
Digi Animal World
Un bărbat s-a deghizat în crocodil și a încercat să-i atragă atenția unui aligator adevărat. Imaginile sunt virale: „E inconștient!”
Un bărbat s-a deghizat în crocodil și a încercat să-i atragă atenția unui aligator adevărat. Imaginile sunt virale: „E inconștient!”