FOTBAL:UNIVERSITATEA CRAIOVA-FCSB, SUPERLIGA SUPERBET (3.11.2024)
”Aleargă, aleargă, aleargă, aleargă”. Vrea 15.000.000 € pe el și e gata să ia o decizie importantă
gigi-becali
Titularul impus de Gigi Becali la FCSB, imediat după 1-1 cu Universitatea Craiova: ”Zici că e Gică Popescu”
Real Madrid v AC Milan, UEFA Champions League, Football, Santiago Bernabeu Stadium, Madrid, Spain - 05 Nov 2024
Exclusiv Verdict dur pentru Real Madrid după eșecul cu AC Milan + Un jucător, ”desființat” în direct
Digi Sport 1 Live
Acum

Proprietarul din acte al Stelei, anchetat privind o fraudă fiscală de cinci milioane de euro

09.03.2017, 14:06

Trei firme ale lui Vasile Geambazi, nepotul lui Gigi Becali și principalul acționar al Stelei, sunt vizate în dosarul în care poliţiştii fac joi percheziţii, la societăţi comerciale din domeniile agricol, al construcţiilor şi al comerţului ai căror reprezentanţi sunt suspectaţi de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste cinci milioane de euro, au declarat pentru News.ro surse judiciare.

vasile geambazi
  • Champions League: Brugge - Aston Villa, miercuri, 19:45, DGS 1

  • Champions League: Inter - Arsenal, miercuri, 22:00, DGS 1

Potrivit surselor citate, în anchetă sunt vizate firma de sere Leoser, Lider International Mogoşoaia, producător de conserve de legume şi fructe şi compania de vinuri Ostrovit, administratorii acestor societăţi fiind Vasile Geambazi şi Horia Culcescu, nepotul şi, respectiv, finul lui Gigi Becali.

Poliţiştii fac, joi, 38 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Constanţa şi Călăraşi, la sediile sociale şi punctele de lucru ale unor societăţi comerciale şi la locuinţele persoanelor ce coordonează activitatea acestora, într-un dosar instrumentat de Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în care se fac cercetări pentru evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul agricol, al construcţiilor şi comerţului.

La finalul percheziţiilor, 47 de persoane vor fi duse la audieri la sediul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din Poliţia Română.

Reprezentanţii firmelor vizate sunt suspectaţi că au trecut în contabilitate cheltuieli pentru operaţiuni fictive.


În fapt, în contabilitatea acestor societăţi ar fi fost înregistrate facturi emise de societăţi fantomă (care nu au funcţionat niciodată la sediul declarat, nu au avut angajaţi sau mijloace logistice necesare susţinerii unei activităţi comerciale), precum şi documente de plată a contravalorii acestor facturi, cea mai mare parte din sumele de bani achitate fiind retrase ulterior, în numerar, din conturile bancare ale firmelor fantomă”, potrivit Poliţiei Române.

Anchetatorii au estimat că prejudiciul produs bugetului de stat prin neplata obligaţiilor fiscale aferente activităţii comerciale desfăşurate a fost de 25 de milioane de lei (peste cinci milioane de euro).

Potrivit Rise Project, firma Leoser deţine 90 de hectare de sere legumicole în Popeşti Leordeni. Serele ar fi fost cumpărate în 2007 de Gigi Becali, prin interpuşi, cu aproximativ 40 de milioane de euro. Cei care deţin, în acte, Leoser SA sunt Vasile Geambazi (50%), nepotul lui Becali, Horia Culcescu (15%), finul omului de afaceri, şi tatăl acestuia, Marin Culcescu (35%).

În 2010, când Gigi Becali era europarlamentar, averea acestuia a fost verificată de Agenţia Naţională de Integritate, care atunci s-a autosesizat în legătură cu sumele împrumutate de acesta unor persoane care controlau firma de sere Leoser.

În declaraţia de avere din 2009, depusă când a candidat la alegerile prezidenţiale, Gigi Becali a scris că i-a împrumutat pe Vasile Geambazi cu 12 milioane de euro şi pe Horia Culcescu cu 15 milioane de euro.

Şi în declaraţia de avere din 2012, Becali a notat că i-a dat lui Vasile Geambazi un împrumut de 18 milioane de euro şi cu aceeaşi sumă l-a împrumutat şi pe Horia Culcescu.

sursa: news.ro

Etichete: gigi becali , vasile geambazi , leoser , popesti leordeni


Urmărește știrile digisport.ro și pe Google News


Noua Aplicaţie Digi Sport poate fi descărcată din
Digi24
Buni de plată, fără armată și cu rusa limbă oficială de stat. Cum arată „planul de pace” al lui Putin pentru Ucraina
Buni de plată, fără armată și cu rusa limbă oficială de stat. Cum arată „planul de pace” al lui Putin pentru Ucraina

Jurnaliștii ruși de la „Sistema” - echipa de investigații din cadrul redacției ruse a Europei...

Descarcă aplicația Digi24

Sondajul zilei

Top articole
WhatsApp Image 2024-11-04 at 14.10.24
Carlo Ancelotti, în lacrimi la conferința de presă: ”Fotbalul trebuie să se oprească”

Laurențiu Reghecampf a semnat! Premieră pentru antrenor
Screenshot 2024-11-05 at 16.07.56
"La 7 ani i-am spus tatălui meu că o să mă mărit cu un fotbalist de la Dinamo". După 20 de ani, i s-a împlinit visul
andreea hanca
Ce nebunie: Barcelona vrea să transfere un internațional român în iarnă! Anunțul catalanilor: ”Are calități excelente”
Real Madrid CF v FC Barcelona - La Liga EA Sports, Spain - 26 Oct 2024
Țiriac a plătit 7.500.000 € și ar vrea să fugă de tot într-o destinație total surprinzătoare! Și-a donat toată averea
ion-tiriac
Recomandările redacției
Real Madrid v AC Milan, UEFA Champions League, Football, Santiago Bernabeu Stadium, Madrid, Spain - 05 Nov 2024
Exclusiv Verdict dur pentru Real Madrid după eșecul cu AC Milan + Un jucător, ”desființat” în direct

Imaginile serii! Ce s-a întâmplat la Lisabona, după ce Sporting a umilit-o pe Manchester City
Sporting Lisbon v Manchester City - UEFA Champions League - League Stage - Estadio Jose Alvalade
Mesajul clar transmis de Pep Guardiola, după ce Manchester City a fost învinsă de Sporting
profimedia-0930860630
Exclusiv ”Gâlcă rămânea dacă nu avea clauza mare?”. Mihai Rotaru a răspuns imediat
rotaru3
Citește și
Reacția lui Gigi Becali, după ce Berto de la 'U' Cluj a fost prins dopat
George Becali to Sell FCSB Soccer Team, Bucharest, Romania - 24 Apr 2023
L-a enervat pe Gigi Becali și e OUT: ”Bă, nebunule, te crezi mai mult decât ești!”. Cine-i ia locul
joyskim-dawa
Blake Lively, radiantă într-o rochie mini, confecționată exclusiv din zale. Actrița a atras toate privirile la Gala LACMA Art And Film
Blake Lively, radiantă într-o rochie mini, confecționată exclusiv din zale. Actrița a atras toate privirile la Gala LACMA Art And Film
Atacantul pe care Gigi Becali îl poate aduce joacă deja în România: "Au zis că suntem nebuni când l-am adus"
Atacantul pe care Gigi Becali îl poate aduce joacă deja în România: "Au zis că suntem nebuni când l-am adus"
”Nu înțeleg! Pur și simplu m-a lăsat mască!”. Avocatul lui Mario Iorgulescu, surprins de ultima decizie a judecătorilor
”Nu înțeleg! Pur și simplu m-a lăsat mască!”. Avocatul lui Mario Iorgulescu, surprins de ultima decizie a judecătorilor
Sharon Stone, declarație fără perdea la 65 de ani: "La fel de mulți oameni vor să se culce cu mine ca întotdeauna"
Sharon Stone, declarație fără perdea la 65 de ani: "La fel de mulți oameni vor să se culce cu mine ca întotdeauna"
Raluka a făcut furori într-o rochie mini. Silueta artistei, intens complimentată de fani: „Femeia perfectă”
Raluka a făcut furori într-o rochie mini. Silueta artistei, intens complimentată de fani: „Femeia perfectă”
Turcul a plătit, acum își dă palme: Drăguș, povestea unei prăbușiri fotbalistice de 1,7 milioane de euro
Turcul a plătit, acum își dă palme: Drăguș, povestea unei prăbușiri fotbalistice de 1,7 milioane de euro
Șoferi, verificați antigelul! Când trebuie schimbat și când completat, potrivit specialiștilor
Șoferi, verificați antigelul! Când trebuie schimbat și când completat, potrivit specialiștilor
Gimnasta de performanță care s-a călugărit și a devenit Maica Ecaterina, dedicându-și viața bisericii
Gimnasta de performanță care s-a călugărit și a devenit Maica Ecaterina, dedicându-și viața bisericii
Emma Răducanu, "lăsată fără mașina Porsche de 125.000 de lire sterline". Cum a reacționat jucătoarea britanică
Emma Răducanu, "lăsată fără mașina Porsche de 125.000 de lire sterline". Cum a reacționat jucătoarea britanică
”Cisotti?” Gigi Becali a lămurit situația și a dezvăluit ce jucător nu mai vrea
Screenshot 2024-11-04 140949

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

ProFm
Raluka a făcut furori într-o rochie mini. Silueta artistei, intens complimentată de fani: „Femeia perfectă”
Raluka a făcut furori într-o rochie mini. Silueta artistei, intens complimentată de fani: „Femeia perfectă”
Digi World
O asistentă a dezvăluit cele mai comune regrete pe care le aveau pacienții aflați pe patul de moarte
O asistentă a dezvăluit cele mai comune regrete pe care le aveau pacienții aflați pe patul de moarte
Digi Animal World
Un câine orb a salvat un bărbat de la atacul unui șarpe: „Nu s-ar fi terminat bine dacă nu era el”
Un câine orb a salvat un bărbat de la atacul unui șarpe: „Nu s-ar fi terminat bine dacă nu era el”