Galerie Foto Nu doar Borcea aduce bani în casă. Afacerea Valentinei Pelinel produce bani grei

• SuperLiga: Poli Iași - FCSB, luni, 20:00, DGS 1

• SuperLiga: Dinamo - Rapid, duminică, 20:00, DGS 1

În anul 2012, Valentina Pelinel și-a înregistrat firma "Roway Management LLC" la New York. Compania înregistrată la adresa unde Valentina deține un apartament de un milion de dolari, oferă servicii de management. Se pare că aceasta se descurcă foarte bine cu această afacere din America.

Potrivit unor date de pe site-urile cu profil economic din SUA, compania Roway Management LLC are, în medie, un venit anual de 110.967 dolari. Astfel, în cei șase ani de activitate, Valentina Pelinel a adunat venituri de peste jumătate de milion de euro.

La 12 septembrie 2018, Valentina Pelinel s-a cununat civil cu omul de afaceri Cristi Borcea, iar la finalul aceleiași luni s-au căsătorit religios, la Budapesta. Valentina Pelinel și Cristi Borcea au împreună un copil, Milan, care a venit pe lume în anul 2016. Cei doi urmează să devină din nou părinți, Valentina fiind însărcinată cu gemeni.

Borcea, audiat aproape trei ore de procurorii DNA

Recent, Cristian Borcea a fost prezent la Direcţia Naţională Anticorupţie, unde a fost audiat timp de aproape trei ore de procurori în legătură cu acuzaţiile că ar fi fost favorizat de conducerea Penitenciarului Poarta Albă, unde şi-a ispăşit pedeapsa în Dosarul Transferurilor. Fostul preşedinte executiv al lui Dinamo a negat toate acuzaţiile la ieşirea din sediul DNA.

Procurorii DIICOT au efectuat percheziții la domiciul fostului şef al "câinilor",într-un dosar de evaziune fiscală, la numai trei luni după ce Borcea a fost eliberat din închisoare.

Cristian Borcea a plătit o cauțiune de două milioane de lei pentru a nu fi reținut.

Borcea, acuzat de spălare de bani

Potrivit DIICOT, în intervalul ianuarie 2010 - octombrie 2013, o grupare a acţionat coordonat, pe două circuite fictive, în scopul înregistrării în contabilitate de cheltuieli nereale (ce a avut drept rezultat denaturarea masei impozabile cu consecinţa sustragerii de la plata unor taxe şi impozite către bugetul de stat) şi spălării sumelor de bani astfel rezultate, prin intermediul unor contracte fictive de prestări servicii, comision, achiziţii nereale sau transferuri financiare interne/externe.

În acest mecanism evazionist au fost implicaţi şi reprezentanţii unor societăţi beneficiare, printre care şi Cristian Borcea. Aceştia sunt suspectaţi că, prin intermediul societăţilor comerciale pe care le deţineau, au încheiat în scop evazionist contracte fictive printr-un circuit de tranzacţionare, disimulând transferul banilor, care ulterior (din dispoziţia lui Dmitry Grigoriev, Sergey Vassilyev şi Vitalie Burcă) erau rulate succesiv "în cascadă" prin alte circuite financiare fictive, în scopul spălării şi în final al obţinerii sumelor respective.

În lanţul evazionist ar fi fost folosite pe mai multe paliere societăţi comerciale cu un comportament fiscal disimulat de tip fantomă, iar sumele de bani erau transferate succesiv prin conturile respectivelor societăţi, în scopul spălării acestora.

Prejudiciul în acest caz se ridică la aproximativ 40 de milioane de lei.

Galerie Foto

Etichete: cristi borcea , valentina pelinel , pelinel afacere , pelinel new york

Urmărește știrile digisport.ro și pe Google News