FOTBAL:PAOK SALONIC-FCSB, UEFA EUROPA LEAGUE (3.10.2024)
Echipa cu pretenții pe care Gigi Becali nu o ia în calcul la titlu: ”Iau ce spun oamenii”
Screenshot 2024-07-31 at 19.29.04
De ce nu va ajunge Vlad Chiricheș la ”U” Cluj: cele 3 motive ale liderului SuperLigii
chiriches bun
Live Video&Text FC Botoșani - FCSB 0-0, ACUM, la Digi Sport 1. Ratări uriașe la ambele porți
Digi Sport 1 Live
Acum
Live Fotbal Club

Doi patroni din Liga 1, cercetați pentru evaziune. Walter nu poate fi găsit și are sechestru pe conturi!

06.05.2015, 12:42

UPDATE: Pe întregul lanţ comercial anterior înregistrării în evidenţele Romprest SA s-a identificat aceeaşi tipologie. Se organizau scriptic circuite de tranzacţionare succesivă a serviciilor constând în punerea la dispoziţie de personal muncitor, servicii care ajutau la diminuarea obligaţiilor fiscale. În fapt, muncitorii erau folosiţi la negru. Nu exista o evidenţă a personalului muncitor subcontractant, nu existau situaţii de lucrări. Furnizorii aveau, la rândul lor, furnizori care nu declarau livrări sau care ţineau înregistrări neconforme cu realitatea. Nu existau rapoarte zilnice de activitate, nu existau locuri de desfăşurare a activităţilor de curăţenie specifice, numărul de persoane executante sau calificarea acestora”, a spus Giorgiana Hossu, procurorul-şef al DIICOT, într-o conferinţă de presă. 

walter capra
  • SuperLiga: FC Botoșani - FCSB, joi, 20:00, DGS 1

  • Media: Fotbal Club, joi, 22:00, DGS 1

Procurorul-şef al DIICOT a vorbit şi despte firmele fantomă cu care Romprest avea contracte.

"Reprezentanţii legali ai societăţilor comerciale erau, în fapt, complici sau „săgeţi” care aveau doar sarcina de a completa şi semna acte contabile, de a completa acte bancare, de a retrage sume în numerar, activităţi pentru care încasau un comision de la liderii grupului organizat. De asemenea, contabilitatea nu exista la cele mai multe dintre societăţile comerciale", a spus Giorgiana Hossu.    

"În numai două luni s-a fraudat bugetul de stat cu suma de 20 de milioane de lei şi o să vă spun şi prin ce operaţiune. În anul 2012, reprezentantul Romprest SA a creat un circuit fictiv format din patru societăţi comerciale pentru a ascunde provenienţa reală a unei mari cantităţi de clorură de calciu - în fapt de provenienţă intracomunitară - şi pentru a-şi crea avantajele fiscale constând în TVA şi impozit pe profit. În acest circuit fictiv a fost cooptată o societate coordonată de numitul Capră Nicolae, în calitate de furnizor al mărfii. Scriptic, aproximativ 3.000 de tone de clorură de calciu au fost livrate în două luni, între cele patru societăţi comerciale, fără documente, fără mijloace de transport, fără delegaţi. Practic, în aceste două luni, Romprest a prejudiciat bugetul de stat cu 20 de milioane de lei", a exemplificat Hossu.    


"Au fost create circuite financiare fictive pentru ca sumele de bani să fie recirculate în cascadă către societăţile comerciale, cu scopul final ca acestea să fie retrase în numerar. Conturile din care erau retrase în numerar aparţineau unor societăţi comerciale cu comportament de societate de tip fantomă şi erau retrase cu diferite justificări: de la achiziţii de fier vechi, până la achiziţii de cereale sau creditări de societate şi restituiri de creditare de societate", a completat procurorul-şef al DIICOT.


Patronul Universității Cluj, Florian Walter, care deține și firma de salubrizare Romprest, o societate care are zeci de contracte cu statul, este vizat într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 18 milioane de euro. În același dosar, sunt cercetați patronul echipei de fotbal Petrolul Ploieşti, Nicolae Capră, şi soţia acestuia.

Procurorii DIICOT a făcut astăzi, miercuri, percheziţii la Romprest, controlată de omul de afaceri Florian Walter, anchetatorii punând sub sechestru bunuri de 18 milioane de euro aparţinând firmei.

Potrivit Mediafax, care citează surse din rândul anchetatorilor, în perioada 2012-2013, firma Romprest ar fi fost implicată într-un lanţ de tranzacţii comerciale fictive al căror rol era fie de a reduce baza de impozitare, fie de a beneficia de returnări ilegale de TVA. Astfel, procurorii anchetează modul în care Romprest angaja forţa de muncă folosită în oraşele în care societatea are contracte pentru salubrizare cu autorităţile publice locale.

Potrivit aceloraşi surse, mare parte dintre angajaţii firmei de salubritate lucrau la negru, iar pentru a justifica şi a deduce banii plătiţi muncitorilor, Romprest încheia contracte cu alte firme, care la rândul lor încheiau contracte cu alte societăţi, până se ajungea la ”un eşalon patru”.

Unele dintre firmele implicate în acest lanţ comercial fictiv sunt administrate de unul dintre finanţatorii echipei de fotbal Petrolul Ploieşti, Nicolae Capră, şi de soţia acestuia, Cristina Capră.

Walter nu a fost găsit la percheziții și a fost dat în consemn la frontieră

Omul de afaceri Florian Walter urma să fie dus, miercuri, la audieri la DIICOT, dar nu a fost de găsit, fiind dat în consemn la frontieră. Alături de acesta au fost puse sub urmărire penală alte 22 de persoane pentru evaziune fiscală, spălare de bani şi constituire de grup infracţional organizat. Alte peste 25 de persoane vor fi duse la audieri pentru a fi audiate, fără a fi puse însă sub urmărire penală, au mai spus anchetatorii.

Prejudiciul calculat în acest dosar este de 20 de milioane de euro, procurorii punând măsuri asiguratorii de 18 milioane de euro pe bunuri ce aparţin firmei Romprest, conform sursei citate.

Anchetatorii au făcut percheziţii, miercuri dimineaţă, la mai multe firme, între care societatea de salubrizare Romprest, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani cu un prejudiciu de aproximativ 4,5 milioane de euro, în acest caz fiind vizat şi omul de afaceri Walter Florian.

Conform unor surse judiciare, procurorii DIICOT şi poliţiştii Direcţiei de Combatere a Crimei Organizate fac 28 de percheziţii în judeţele Prahova, Ilfov, Giurgiu, Cluj, Satu Mare, Braşov şi Brăila, precum şi în Capitală.

Etichete: u cluj , petrolul , florian walter , evaziune fiscala , sechestru , dna , diicot , nicolae capra , consemn la frontiera


Urmărește știrile digisport.ro și pe Google News


Noua Aplicaţie Digi Sport poate fi descărcată din
Digi24
„Mașa, nu spune nimic despre atacul cu rachetă balistică”. Zaharova, sunată în direct în timpul unei conferințe și instruită ce să facă
„Mașa, nu spune nimic despre atacul cu rachetă balistică”. Zaharova, sunată în direct în timpul unei conferințe și instruită ce să facă

Atacul de joi, în care a Rusia a lansat o rachetă balistică de mare putere asupra Ucrainei, a fost...

Descarcă aplicația Digi24

Sondajul zilei

Top articole
FOTBAL:ROMANIA-KOSOVO, LIGA NATIUNILOR (15.11.2024)
A venit decizia UEFA în cazul meciului România - Kosovo: a ”plouat” cu amenzi și s-a decis rezultatul final!

Kosovarii nu s-au ferit de cuvinte: cum i-au numit pe români, după aflarea deciziei UEFA
Steaguri tricolore fluturate in tribuna la meciul de fotbal dintre Romania si Kosovo, contand pentru Liga Natiunilor, de
Nu pentru că s-a strigat "Serbia" am fost amendați și suspendați! Motivul real pentru care UEFA ne închide stadionul
15 novemberr 2024, UEFA Nations League, League phase, Matchday 5,League C,Group C2, Romania vs Kosovo, National Arena Bu
Reacția lui Mircea Lucescu, după decizia luată de UEFA la România - Kosovo. Ce a spus despre amenzi
FOOTBALL - UEFA NATIONS LEAGUE - ROMANIA v LITHUANIA, - 09 Sep 2024
Răsturnare de situație! Kosovarii știu ce decizie va lua UEFA și și-au prezentat deja posibilele adversare
FOTBAL:ROMANIA-KOSOVO, LIGA NATIUNILOR (15.11.2024)
Recomandările redacției
chiriches bun
Live Video&Text FC Botoșani - FCSB 0-0, ACUM, la Digi Sport 1. Ratări uriașe la ambele porți

Sperietură mare pentru Dorin Rotariu: s-a sufocat pe teren și a ajuns la spital din cauza durerilor în piept! Ce i-au spus medicii
FOTBAL:PETROLUL PLOIESTI-FCSB, SUPERLIGA SUPERBET (28.10.2023)
România, umilită, cu opt zile înaintea debutului la Campionatul European!
ostase
Ioan Varga a spus care este situația lui Dan Petrescu la CFR Cluj. Avertismentul lansat
dan-petrescu
Citește și
Soțul său urmează să fie eliberat peste o zi și a luat decizia: ”Are și un diagnostic psihiatric, mi-e frică”
alina-petre
Exclusiv "Crezi că 'U' Cluj poate lua campionatul?" Alex Chipciu a dat răspunsul pe loc
chipciu
S-a lovit la cap și a uitat că iubita s-a despărțit de el. Ce s-a petrecut în viața unor tineri la 7 luni de la separare e demn de film
S-a lovit la cap și a uitat că iubita s-a despărțit de el. Ce s-a petrecut în viața unor tineri la 7 luni de la separare e demn de film
Dinamo are 6 jucători care își termină contractele la finalul sezonului. Situație incertă în Ștefan cel Mare
Dinamo are 6 jucători care își termină contractele la finalul sezonului. Situație incertă în Ștefan cel Mare
Un fost oficial FRF tună: „UEFA ne-a dat un ultim foc de avertisment. Trebuie să ne rezolvăm problemele cu ultrașii”
Un fost oficial FRF tună: „UEFA ne-a dat un ultim foc de avertisment. Trebuie să ne rezolvăm problemele cu ultrașii”
Denzel Washington, despre trecutul îmbibat în alcool: "Am făcut mult rău corpului". Obișnuia să bea două sticle de vin zilnic 
Denzel Washington, despre trecutul îmbibat în alcool: "Am făcut mult rău corpului". Obișnuia să bea două sticle de vin zilnic 
Cu ciorapi plasă și un top minuscul, Cristina Ștefania și-a uimit fanii din mediul online: „Așa femeie mai rar!”
Cu ciorapi plasă și un top minuscul, Cristina Ștefania și-a uimit fanii din mediul online: „Așa femeie mai rar!”
Putin încearcă lovitura de grație. Ar putea lovi Ucraina cu o rachetă intercontinentală ce ajunge la Kiev în 8-10 minute
Putin încearcă lovitura de grație. Ar putea lovi Ucraina cu o rachetă intercontinentală ce ajunge la Kiev în 8-10 minute
Cine e marele campion care a fost secundul lui Ivan Patzaichin în canoea de dublu? I-a bătut pe ruși
Cine e marele campion care a fost secundul lui Ivan Patzaichin în canoea de dublu? I-a bătut pe ruși
”Perla” de 1.000.000 de euro a Petrolului e la mare căutare: ”Urmărit de echipe din afară”
FOTBAL:PETROLUL PLOIESTI-POLITEHNICA IASI, SUPERLIGA SUPERBET (26.10.2024)
România a scăpat de cele mai tari adversare în drumul spre Mondiale! Lista completă a echipelor cu care nu putem pica la tragerea la sorți
România a scăpat de cele mai tari adversare în drumul spre Mondiale! Lista completă a echipelor cu care nu putem pica la tragerea la sorți
”Perla” de 1.000.000 de euro a Petrolului e la mare căutare: ”Urmărit de echipe din afară”
FOTBAL:PETROLUL PLOIESTI-POLITEHNICA IASI, SUPERLIGA SUPERBET (26.10.2024)

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

ProFm
Cu ciorapi plasă și un top minuscul, Cristina Ștefania și-a uimit fanii din mediul online: „Așa femeie mai rar!”
Cu ciorapi plasă și un top minuscul, Cristina Ștefania și-a uimit fanii din mediul online: „Așa femeie mai rar!”
Digi Animal World
Un bărbat s-a deghizat în crocodil și a încercat să-i atragă atenția unui aligator adevărat. Imaginile sunt virale: „E inconștient!”
Un bărbat s-a deghizat în crocodil și a încercat să-i atragă atenția unui aligator adevărat. Imaginile sunt virale: „E inconștient!”