coregrafie
Decizie surprinzătoare a ultrașilor din capitala aflată la 400 km de București. Coregrafie dedicată Stelei la un mare derby
geaca-sumudica
Marius Șumudică a numit cel mai bun atacant din România: ”De departe. Este incomparabil”
lov libera botosani
Exclusiv Specialiștii s-au pronunțat rapid, după acuzațiile făcute de Ștefan Târnovanu: nu s-a respectat regulamentul în Botoșani - FCSB!
Digi Sport 1 Live
Acum

DIICOT a extins cercetările în cazul lui Florian Walter pentru delapidare şi constituire grup infracţional

10.10.2016, 16:39

Omul de afaceri Florian Walter a fost pus sub control judiciar, luni, de DIICOT Cluj, după mai multe ore de audieri, în dosarul privind delapidarea clubului de fotbal Universitatea Cluj.

walter
  • SuperLiga: Sepsi - Buzău, vineri, 17:30, DGS 1

  • SuperLiga: Farul - Oțelul, vineri, 20:30, DGS 1

Procurorii au extins cercetările în cazul lui Walter pentru delapidare cu consecinţe deosebit de grave şi constituirea unui grup infracţional organizat, înlocuind astfel acuzaţiile anterioare, din vechiul Cod Penal, spun surse judiciare.

Omul de afaceri Florian Walter, fost patron al Fotbal Club Universitatea Cluj şi Romprest, a fost audiat, luni, la sediul DIICOT Cluj, procurorii de la crimă organizată aducându-i la cunoştinţă noi acuzaţii, au declarat surse judiciare.

Potrivit surselor citate, este vorba despre infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat şi delapidare cu consecinţe deosebit de grave.

Sursele au precizat că aceste acuzaţii au fost stabilite ca urmare a unei extinderi a urmăririi penale prin care s-au modificat acuzaţiile anterioare stabilite în baza vechiului Cod penal.


În urma audierilor, Florian Walter a fost pus sub control judiciar.

Şi alte persoane vor mai fi audiate la sediul DIICOT Cluj în acest dosar, au menţionat sursele judiciare.

Poliţiştii BCCO Cluj-Napoca - Serviciul de Combatere a Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor s-au sesizat din oficiu cu privire la existenţa în cadrul clubului sportiv Universitatea Cluj a unui grup infracţional organizat ce a acţionat în vederea delapidării clubului.

DIICOT informa că, în perioada mai-septembrie 2012, persoane de la SC Fotbal Club Universitatea Cluj SA au obţinut beneficii financiare substanţiale prin transferarea, cu titlu gratuit, a 15 jucători de la echipa clujeană la Fotbal Club Petrolul.

"Transferul cu titlu gratuit al unor jucători cotaţi pe piaţă cu o valoare ridicată, estimată la aproximativ 11.000.000 de euro şi care au generat cheltuieli încă de la momentul achiziţiei, în contextul unei situaţii financiare deficitare a clubului, este de natură să genereze suspiciuni cu privire la realitatea contractelor de transfer încheiate", arăta DIICOT.

Poliţia Română preciza că sportivii figurau cu o valoare de transfer ridicată, unul dintre ei fiind transferat deja la un al treilea club sportiv contra unei sume apreciate la 250.000 de euro. Prin această modalitate, clubul sportiv din Cluj ar fi fost prejudiciat cu aproximativ 10,95 milioane de euro.

Florian Walter este judecat într-un alt dosar instrumentat de Tribunalul Prahova, pentru evaziune fiscală, constituire de grup infracţional şi instigare la spălare de bani.

În mai 2015, DIICOT Ploieşti a trimis spre judecare la Tribunalul Prahova un dosar în care au fost inculpate 18 persoane pentru constituire de grup infracţional, iar Romprest Service, care era controlată de Florian Walter, a fost trimisă în judecată ca parte responsabilă civilmente.

Walter este suspectat că a constituit şi coordonat un grup infracţional organizat, ce acţiona în mai multe judeţe şi în Bucureşti, care ar fi desfăşurat operaţiuni financiare din sfera evaziunii fiscale şi a spălării banilor, prin reducerea artificială a profitului impozabil şi TVA de plată, efectuarea unor decontări fictive de la diferite societăţi şi utilizarea de societăţi comerciale tip ”fantomă”. Prejudiciul constatat în acest dosar este de aproximativ 20 de milioane de euro.

Unele dintre firmele implicate în lanţul comercial fictiv erau administrate de unul dintre finanţatorii echipei de fotbal Petrolul Ploieşti, Nicolae Capră, şi de soţia acestuia, Cristina Capră.

Numele lui Florian Walter apare, de asemenea, într-un dosar instrumentat de DNA Ploieşti, în care fostul lider PNL Crin Antonescu şi soţia sa, europarlamentarul Adina Vălean, au fost citaţi ca martori în faţa anchetatorilor anticorupţie. Acest dosar a fost deschis în urma denunţurilor depuse de Alina Petre, fosta noră a fostului şef al SRI, Virgil Măgureanu.

Potrivit denunţurilor depuse de Alina Petre şi făcute publice, Crin Antonescu şi soţia sa ar fi cumpărat la jumătate din preţul pieţei un apartament de lux într-un cartier rezidenţial, diferenţa de preţ fiind suportată indirect, prin achiziţionarea unui alt apartament, supraevaluat, de către compania Romprest controlată de omul de afaceri Florian Walter. În schimb, Romprest urma să primească contracte pentru serviciile de salubrizare cu Primăria Sectorului 1, condusă atunci de Andrei Chiliman.

Numele lui Walter apare, de data aceasta ca denunţător, şi în dosarul de corupţie al fostului consilier de stat Răzvan Murgeanu, cercetat pentru trafic de influenţă, dar şi în unul dintre dosarele fostului primar al municipiului Ploieşti, Iulian Bădescu, care este cercetat pentru finanţarea ilegală a echipei de fotbal Petrolul Ploieşti cu bani de la bugetul local şi căruia Walter susţine că i-a plătit cazarea într-un cantonament în Antalya.

Pe 9 martie 2016, Florian Walter, fostul patron al echipelor de fotbal Universitatea Cluj şi Petrolul Ploieşti a fost adus sub escortă din Emiratele Arabe Unite. El era dat în urmărire internaţională din 19 mai 2015, în baza unui mandat emis de Tribunalul Prahova, informează news.ro.

Etichete: florian walter , control judiciar


Urmărește știrile digisport.ro și pe Google News


Noua Aplicaţie Digi Sport poate fi descărcată din
Digi24
„Mașa, nu spune nimic despre atacul cu rachetă balistică”. Zaharova, sunată în direct în timpul unei conferințe și instruită ce să facă
„Mașa, nu spune nimic despre atacul cu rachetă balistică”. Zaharova, sunată în direct în timpul unei conferințe și instruită ce să facă

Atacul de joi, în care a Rusia a lansat o rachetă balistică de mare putere asupra Ucrainei, a fost...

Descarcă aplicația Digi24

Sondajul zilei

Top articole
FOTBAL:ROMANIA-KOSOVO, LIGA NATIUNILOR (15.11.2024)
A venit decizia UEFA în cazul meciului România - Kosovo: a ”plouat” cu amenzi și s-a decis rezultatul final!

Nu pentru că s-a strigat "Serbia" am fost amendați și suspendați! Motivul real pentru care UEFA ne închide stadionul
15 novemberr 2024, UEFA Nations League, League phase, Matchday 5,League C,Group C2, Romania vs Kosovo, National Arena Bu
Kosovarii nu s-au ferit de cuvinte: cum i-au numit pe români, după aflarea deciziei UEFA
Steaguri tricolore fluturate in tribuna la meciul de fotbal dintre Romania si Kosovo, contand pentru Liga Natiunilor, de
Gata! România nu poate întâlni Kosovo în preliminariile CM 2026
15 novemberr 2024, UEFA Nations League, League phase, Matchday 5,League C,Group C2, Romania vs Kosovo, National Arena Bu
Reacția lui Mircea Lucescu, după decizia luată de UEFA la România - Kosovo. Ce a spus despre amenzi
FOOTBALL - UEFA NATIONS LEAGUE - ROMANIA v LITHUANIA, - 09 Sep 2024
Recomandările redacției
lov libera botosani
Exclusiv Specialiștii s-au pronunțat rapid, după acuzațiile făcute de Ștefan Târnovanu: nu s-a respectat regulamentul în Botoșani - FCSB!

Exclusiv Verdictul dat în direct, după FC Botoșani - FCSB 1-0: ”S-a terminat! O luaserăm toți pe arătură”
Screenshot 2024-11-21 at 22.49.52
Neagă, dar lucrează în secret la aducerea lui Radu Drăgușin. O singură condiție trebuie îndeplinită de către Tottenham
Romania v Cyprus - UEFA Nations League 2024/25 League C Group C2
S-a aflat! Cuvintele care i-au fost spuse lui Cristiano Ronaldo, înainte de startul negocierilor pentru revenirea în Europa
profimedia-0282687880
Citește și
Trebuie să fie record mondial! Echipa din Italia care a avut 3 antrenori în 12 ore
Dorit de Real Madrid, Achraf Hakimi a semnat
profimedia-0911405666
S-a lovit la cap și a uitat că iubita s-a despărțit de el. Ce s-a petrecut în viața unor tineri la 7 luni de la separare e demn de film
S-a lovit la cap și a uitat că iubita s-a despărțit de el. Ce s-a petrecut în viața unor tineri la 7 luni de la separare e demn de film
Dinamo are 6 jucători care își termină contractele la finalul sezonului. Situație incertă în Ștefan cel Mare
Dinamo are 6 jucători care își termină contractele la finalul sezonului. Situație incertă în Ștefan cel Mare
Nelu Varga l-a transferat la CFR Cluj pe noul star din Superliga, descoperit de același om care l-a ochit pe Bîrligea
Nelu Varga l-a transferat la CFR Cluj pe noul star din Superliga, descoperit de același om care l-a ochit pe Bîrligea
Denzel Washington, despre trecutul îmbibat în alcool: "Am făcut mult rău corpului". Obișnuia să bea două sticle de vin zilnic 
Denzel Washington, despre trecutul îmbibat în alcool: "Am făcut mult rău corpului". Obișnuia să bea două sticle de vin zilnic 
Cu ciorapi plasă și un top minuscul, Cristina Ștefania și-a uimit fanii din mediul online: „Așa femeie mai rar!”
Cu ciorapi plasă și un top minuscul, Cristina Ștefania și-a uimit fanii din mediul online: „Așa femeie mai rar!”
Putin încearcă lovitura de grație. Ar putea lovi Ucraina cu o rachetă intercontinentală ce ajunge la Kiev în 8-10 minute
Putin încearcă lovitura de grație. Ar putea lovi Ucraina cu o rachetă intercontinentală ce ajunge la Kiev în 8-10 minute
Cine e marele campion care a fost secundul lui Ivan Patzaichin în canoea de dublu? I-a bătut pe ruși
Cine e marele campion care a fost secundul lui Ivan Patzaichin în canoea de dublu? I-a bătut pe ruși
Sperietură mare pentru Dorin Rotariu: s-a sufocat pe teren și a ajuns la spital din cauza durerilor în piept! Ce i-au spus medicii
FOTBAL:PETROLUL PLOIESTI-FCSB, SUPERLIGA SUPERBET (28.10.2023)
România a scăpat de cele mai tari adversare în drumul spre Mondiale! Lista completă a echipelor cu care nu putem pica la tragerea la sorți
România a scăpat de cele mai tari adversare în drumul spre Mondiale! Lista completă a echipelor cu care nu putem pica la tragerea la sorți
Sperietură mare pentru Dorin Rotariu: s-a sufocat pe teren și a ajuns la spital din cauza durerilor în piept! Ce i-au spus medicii
FOTBAL:PETROLUL PLOIESTI-FCSB, SUPERLIGA SUPERBET (28.10.2023)

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

ProFm
Cu ciorapi plasă și un top minuscul, Cristina Ștefania și-a uimit fanii din mediul online: „Așa femeie mai rar!”
Cu ciorapi plasă și un top minuscul, Cristina Ștefania și-a uimit fanii din mediul online: „Așa femeie mai rar!”
Digi Animal World
Un bărbat s-a deghizat în crocodil și a încercat să-i atragă atenția unui aligator adevărat. Imaginile sunt virale: „E inconștient!”
Un bărbat s-a deghizat în crocodil și a încercat să-i atragă atenția unui aligator adevărat. Imaginile sunt virale: „E inconștient!”