CFR Cluj v Pafos FC - UEFA Conference League - Play Off, Cluj-Napoca, Romania - 22 Aug 2024
Inclus de Mircea Lucescu pe lista preliminară din octombrie, a marcat din nou! E lider în campionat
vinisss
Foto Ironic: ce a apărut în Anglia, la 7 zile după ce Rodri a câștigat Balonul de Aur! Cum a fost numit Vinicius
Milan, Italy, 30th August 2022. Andrei Radu of US Cremonese reacts during the Serie A match at Giuseppe Meazza, Milan. Picture credit should read: Jonathan Moscrop / Sportimage
Ionuț Radu și-a schimbat impresarul, iar acum e față în față cu transferul! Îl vrea o echipă de tradiție
Digi Sport 1 Live
Acum
Stirile Digi Sport

DIICOT a extins cercetările în cazul lui Florian Walter pentru delapidare şi constituire grup infracţional

10.10.2016, 16:39

Omul de afaceri Florian Walter a fost pus sub control judiciar, luni, de DIICOT Cluj, după mai multe ore de audieri, în dosarul privind delapidarea clubului de fotbal Universitatea Cluj.

walter
  • Champions League: PSV - Girona, marți, 19:45, DGS 1

  • Champions League: Real Madrid - Milan, marți, 22:00, DGS 1

Procurorii au extins cercetările în cazul lui Walter pentru delapidare cu consecinţe deosebit de grave şi constituirea unui grup infracţional organizat, înlocuind astfel acuzaţiile anterioare, din vechiul Cod Penal, spun surse judiciare.

Omul de afaceri Florian Walter, fost patron al Fotbal Club Universitatea Cluj şi Romprest, a fost audiat, luni, la sediul DIICOT Cluj, procurorii de la crimă organizată aducându-i la cunoştinţă noi acuzaţii, au declarat surse judiciare.

Potrivit surselor citate, este vorba despre infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat şi delapidare cu consecinţe deosebit de grave.

Sursele au precizat că aceste acuzaţii au fost stabilite ca urmare a unei extinderi a urmăririi penale prin care s-au modificat acuzaţiile anterioare stabilite în baza vechiului Cod penal.


În urma audierilor, Florian Walter a fost pus sub control judiciar.

Şi alte persoane vor mai fi audiate la sediul DIICOT Cluj în acest dosar, au menţionat sursele judiciare.

Poliţiştii BCCO Cluj-Napoca - Serviciul de Combatere a Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor s-au sesizat din oficiu cu privire la existenţa în cadrul clubului sportiv Universitatea Cluj a unui grup infracţional organizat ce a acţionat în vederea delapidării clubului.

DIICOT informa că, în perioada mai-septembrie 2012, persoane de la SC Fotbal Club Universitatea Cluj SA au obţinut beneficii financiare substanţiale prin transferarea, cu titlu gratuit, a 15 jucători de la echipa clujeană la Fotbal Club Petrolul.

"Transferul cu titlu gratuit al unor jucători cotaţi pe piaţă cu o valoare ridicată, estimată la aproximativ 11.000.000 de euro şi care au generat cheltuieli încă de la momentul achiziţiei, în contextul unei situaţii financiare deficitare a clubului, este de natură să genereze suspiciuni cu privire la realitatea contractelor de transfer încheiate", arăta DIICOT.

Poliţia Română preciza că sportivii figurau cu o valoare de transfer ridicată, unul dintre ei fiind transferat deja la un al treilea club sportiv contra unei sume apreciate la 250.000 de euro. Prin această modalitate, clubul sportiv din Cluj ar fi fost prejudiciat cu aproximativ 10,95 milioane de euro.

Florian Walter este judecat într-un alt dosar instrumentat de Tribunalul Prahova, pentru evaziune fiscală, constituire de grup infracţional şi instigare la spălare de bani.

În mai 2015, DIICOT Ploieşti a trimis spre judecare la Tribunalul Prahova un dosar în care au fost inculpate 18 persoane pentru constituire de grup infracţional, iar Romprest Service, care era controlată de Florian Walter, a fost trimisă în judecată ca parte responsabilă civilmente.

Walter este suspectat că a constituit şi coordonat un grup infracţional organizat, ce acţiona în mai multe judeţe şi în Bucureşti, care ar fi desfăşurat operaţiuni financiare din sfera evaziunii fiscale şi a spălării banilor, prin reducerea artificială a profitului impozabil şi TVA de plată, efectuarea unor decontări fictive de la diferite societăţi şi utilizarea de societăţi comerciale tip ”fantomă”. Prejudiciul constatat în acest dosar este de aproximativ 20 de milioane de euro.

Unele dintre firmele implicate în lanţul comercial fictiv erau administrate de unul dintre finanţatorii echipei de fotbal Petrolul Ploieşti, Nicolae Capră, şi de soţia acestuia, Cristina Capră.

Numele lui Florian Walter apare, de asemenea, într-un dosar instrumentat de DNA Ploieşti, în care fostul lider PNL Crin Antonescu şi soţia sa, europarlamentarul Adina Vălean, au fost citaţi ca martori în faţa anchetatorilor anticorupţie. Acest dosar a fost deschis în urma denunţurilor depuse de Alina Petre, fosta noră a fostului şef al SRI, Virgil Măgureanu.

Potrivit denunţurilor depuse de Alina Petre şi făcute publice, Crin Antonescu şi soţia sa ar fi cumpărat la jumătate din preţul pieţei un apartament de lux într-un cartier rezidenţial, diferenţa de preţ fiind suportată indirect, prin achiziţionarea unui alt apartament, supraevaluat, de către compania Romprest controlată de omul de afaceri Florian Walter. În schimb, Romprest urma să primească contracte pentru serviciile de salubrizare cu Primăria Sectorului 1, condusă atunci de Andrei Chiliman.

Numele lui Walter apare, de data aceasta ca denunţător, şi în dosarul de corupţie al fostului consilier de stat Răzvan Murgeanu, cercetat pentru trafic de influenţă, dar şi în unul dintre dosarele fostului primar al municipiului Ploieşti, Iulian Bădescu, care este cercetat pentru finanţarea ilegală a echipei de fotbal Petrolul Ploieşti cu bani de la bugetul local şi căruia Walter susţine că i-a plătit cazarea într-un cantonament în Antalya.

Pe 9 martie 2016, Florian Walter, fostul patron al echipelor de fotbal Universitatea Cluj şi Petrolul Ploieşti a fost adus sub escortă din Emiratele Arabe Unite. El era dat în urmărire internaţională din 19 mai 2015, în baza unui mandat emis de Tribunalul Prahova, informează news.ro.

Etichete: florian walter , control judiciar


Urmărește știrile digisport.ro și pe Google News


Noua Aplicaţie Digi Sport poate fi descărcată din
Digi24
Viktor Orban le spune opozanților să se mute în România. „Când vă întoarceți, putem vorbi”. De la ce a plecat totul
Viktor Orban le spune opozanților să se mute în România. „Când vă întoarceți, putem vorbi”. De la ce a plecat totul

Viktor Orbán a fost atacat în Parlament din cauza problemelor economice prin care trece țara sa și...

Descarcă aplicația Digi24

Sondajul zilei

Top articole
Wenum Wiesel, Netherlands. 01st July, 2022. WENUM-WIESEL, NETHERLANDS - JULY 1: head coach Razvan Lucescu of PAOK Saloniki during a Training Session of PAOK Saloniki at Sportpark Wiesel on July 1, 2022 in Wenum-Wiesel, Netherlands (Photo by Patrick Goosen
No Lucescu, no problem! PAOK a făcut "remontada" în Grecia, la al 3-lea meci fără antrenorul român

Carlo Ancelotti, în lacrimi la conferința de presă: ”Fotbalul trebuie să se oprească”
WhatsApp Image 2024-11-04 at 14.10.24
Ce nebunie: Barcelona vrea să transfere un internațional român în iarnă! Anunțul catalanilor: ”Are calități excelente”
Real Madrid CF v FC Barcelona - La Liga EA Sports, Spain - 26 Oct 2024
Țiriac a plătit 7.500.000 € și ar vrea să fugă de tot într-o destinație total surprinzătoare! Și-a donat toată averea
ion-tiriac
OUT! Gigi Becali a decis prima plecare de la FCSB
FOTBAL:SOSIRE FCSB GLASGOW (23.10.2024)
Recomandările redacției
Milan, Italy, 30th August 2022. Andrei Radu of US Cremonese reacts during the Serie A match at Giuseppe Meazza, Milan. Picture credit should read: Jonathan Moscrop / Sportimage
Ionuț Radu și-a schimbat impresarul, iar acum e față în față cu transferul! Îl vrea o echipă de tradiție

”Este lipsit de inteligență”. Ionuț Chirilă nu s-a ferit de cuvinte, după Universitatea Craiova - FCSB 1-1
chirila
"Doctorii m-au avertizat!" Prima reacție a lui Neymar, după ce s-a "rupt" din nou
Al-Hilal v Esteghlal - AFC Champions League Elite West Region
Cum l-a numit presa din Spania pe Andrei Rațiu, după ce a ajuns să fie dorit de Barcelona
Euro 2024: Romania - Ukraine
Citește și
La două săptămâni de la revenirea pe teren, Neymar s-a accidentat din nou
neymar
Mesajul transmis de Daniel Paraschiv, după ce a marcat din nou în Spania
daniel paraschiv
Kim Kardashian, criticată după ce a purtat un crucifix al prințesei Diana cu o rochie decoltată până la abdomen: "Arată puțin respect!"
Kim Kardashian, criticată după ce a purtat un crucifix al prințesei Diana cu o rochie decoltată până la abdomen: "Arată puțin respect!"
Gigi Becali a decis ce se va întâmpla în vară cu Vlad Chiricheș când i se va termina contractul cu FCSB
Gigi Becali a decis ce se va întâmpla în vară cu Vlad Chiricheș când i se va termina contractul cu FCSB
Fotbalistul liderului Superligii, prins dopat cu Furosemid! Reacția jucătorului: „Vreau să spun asta!”
Fotbalistul liderului Superligii, prins dopat cu Furosemid! Reacția jucătorului: „Vreau să spun asta!”
Jennifer Lopez, în cei mai scurți pantaloni din garderobă și cizme până la genunchi, la proiecția noului film produs de Ben Affleck
Jennifer Lopez, în cei mai scurți pantaloni din garderobă și cizme până la genunchi, la proiecția noului film produs de Ben Affleck
Beyonce, creativă și senzuală. De Halloween a pozat într-un body decoltat, dar chiar și topless
Beyonce, creativă și senzuală. De Halloween a pozat într-un body decoltat, dar chiar și topless
Turcul a plătit, acum își dă palme: Drăguș, povestea unei prăbușiri fotbalistice de 1,7 milioane de euro
Turcul a plătit, acum își dă palme: Drăguș, povestea unei prăbușiri fotbalistice de 1,7 milioane de euro
Cum a scăpat Mihai Viteazul de execuție, înainte de a deveni domnitor? Legenda icoanei care l-a ajutat
Cum a scăpat Mihai Viteazul de execuție, înainte de a deveni domnitor? Legenda icoanei care l-a ajutat
Gimnasta de performanță care s-a călugărit și a devenit Maica Ecaterina, dedicându-și viața bisericii
Gimnasta de performanță care s-a călugărit și a devenit Maica Ecaterina, dedicându-și viața bisericii
Dan Șucu i-a interzis lui Neil Lennon să vorbească despre Rapid, după rezilierea contractului. Suma impusă de clauză este una uriașă
Dan Șucu i-a interzis lui Neil Lennon să vorbească despre Rapid, după rezilierea contractului. Suma impusă de clauză este una uriașă
Au început negocierile pentru transferul lui Neymar
profimedia-0924469875

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

ProFm
Beyonce, creativă și senzuală. De Halloween a pozat într-un body decoltat, dar chiar și topless
Beyonce, creativă și senzuală. De Halloween a pozat într-un body decoltat, dar chiar și topless
Digi World
O asistentă a dezvăluit cele mai comune regrete pe care le aveau pacienții aflați pe patul de moarte
O asistentă a dezvăluit cele mai comune regrete pe care le aveau pacienții aflați pe patul de moarte
Digi Animal World
Aricii din Europa, incluşi pe „lista roşie” cu specii „potenţial ameninţate cu dispariţia”. „Oamenii sunt cei mai mari duşmani”
Aricii din Europa, incluşi pe „lista roşie” cu specii „potenţial ameninţate cu dispariţia”. „Oamenii sunt cei mai mari duşmani”