4
A încercat să oprească bătaia dintre ultrași, dar fanii propriei echipe l-au umplut de sânge. Cum s-a încheiat totul
profimedia-0698928659
Diego Godin a semnat! Unde a ajuns fundașul uruguayan, la 36 de ani
lov libera botosani
Exclusiv Specialiștii s-au pronunțat rapid, după acuzațiile făcute de Ștefan Târnovanu: nu s-a respectat regulamentul în Botoșani - FCSB!
Digi Sport 1 Live
Acum

Tevez şi Heinze, implicaţi într-o anchetă pentru spălare de bani: ”Unele conturi sunt frapante”

14.03.2018, 13:05

Procurorul argentinian Guillermo Marijuan a făcut public faptul că atacantul Carlos Tevez (Boca Juniors) şi antrenorul Gabriel Heinze (Velez Sarsfield) au de dat explicaţii pentru transferul unor sume de bani în contul unei societăţi suspectate de spălare de bani, relatează EFE.

_20180302100445-kqjC--980x554@MundoDeportivo-Web
Carlos Tevez
  • SuperLiga: Sepsi - Buzău, vineri, 17:30, DGS 1

  • SuperLiga: Farul - Oțelul, vineri, 20:30, DGS 1

''Este foarte probabil ca multe persoane, inclusiv Tevez şi Heinze, să dea anumite explicaţii. Unele conturi sunt frapante, pentru că aparţin unor persoane publice. Am urmărit manevra, acum trebuie să analizăm, să vorbim cu oameni specializaţi'', a declarat Marijuan la postul de radio La Red.

Tevez a plasat un depozit de 550.000 dolari pe 27 martie 2012 în contul companiei panameze Fromental Corp de la banca elveţiană Lombard Odier, în timp ce Heinze a depozitat 180.000 dolari pe 16 ianuarie 2012 în acelaşi cont al firmei panameze, suspectată de spălare de bani.

Procurorii investighează şi o posibilă legătură a cazului cu cel al antreprenorului Lazaro Baez, care este deţinut sub acuzaţia de spălare de bani în urma unor lucrări concesionate din fonduri publice şi care are conexiuni la nivel înalt, până la fosta preşedintă argentiniană Cristina Fernandez.

Luni, reprezentantul lui Tevez, Adrian Ruocco, a negat orice ilegalitate şi susţine că banii au ajuns în acel cont din cauza unei erori tehnice a unui contabile, iar în aceeaşi situaţie se află circa 700 persoane, inclusiv Heinze.

Etichete: ancheta , carlos tevez , spalare de bani , frauda , guillermo marijuan , gabriel heinze


Urmărește știrile digisport.ro și pe Google News


Noua Aplicaţie Digi Sport poate fi descărcată din
Digi24
„Mașa, nu spune nimic despre atacul cu rachetă balistică”. Zaharova, sunată în direct în timpul unei conferințe și instruită ce să facă
„Mașa, nu spune nimic despre atacul cu rachetă balistică”. Zaharova, sunată în direct în timpul unei conferințe și instruită ce să facă

Atacul de joi, în care a Rusia a lansat o rachetă balistică de mare putere asupra Ucrainei, a fost...

Descarcă aplicația Digi24

Sondajul zilei

Top articole
15 novemberr 2024, UEFA Nations League, League phase, Matchday 5,League C,Group C2, Romania vs Kosovo, National Arena Bu
Gata! România nu poate întâlni Kosovo în preliminariile CM 2026

Lovitura anului: au început negocierile pentru transferul lui Cristiano Ronaldo în Europa!
Dragon Stadium, Oporto, Portugal. 15 November, 2024.Pictured left to right, Cristiano Ronaldo at the Portugal vs Polonia, UEFA NATIONS LEAGUE.Credit: Victor Sousa/Alamy Live News
S-a dezbrăcat complet și a intrat pe teren, în fața a peste 50.000 de oameni, iar internetul ”a explodat”! Sancțiunea primită
invadatoarea15
Discurs fără menajamente în direct, după decizia UEFA: ”Sunt adunați de prin baruri. Stătea ca un cățeluș”
FOTBAL:ROMANIA-KOSOVO, LIGA NATIUNILOR (15.11.2024)
Ce loc ocupă România în clasamentul FIFA, după victoria la ”masa verde” cu Kosovo! Doar o echipă peste ”Tricolori”
18 novemberr 2024, UEFA Nations League, League phase, Matchday 6,League C,Group C2, Romania vs Cyprus, National Arena Bu
Recomandările redacției
lov libera botosani
Exclusiv Specialiștii s-au pronunțat rapid, după acuzațiile făcute de Ștefan Târnovanu: nu s-a respectat regulamentul în Botoșani - FCSB!

Exclusiv Verdictul dat în direct, după FC Botoșani - FCSB 1-0: ”S-a terminat! O luaserăm toți pe arătură”
Screenshot 2024-11-21 at 22.49.52
Neagă, dar lucrează în secret la aducerea lui Radu Drăgușin. O singură condiție trebuie îndeplinită de către Tottenham
Romania v Cyprus - UEFA Nations League 2024/25 League C Group C2
S-a aflat! Cuvintele care i-au fost spuse lui Cristiano Ronaldo, înainte de startul negocierilor pentru revenirea în Europa
profimedia-0282687880
Citește și
Neașteptat! Un arbitru a recunoscut că a refuzat să îi dea cartonaș galben lui Messi. Ce a primit în schimb
profimedia-0803649372
Campionatele care au cheltuit cei mai mulți bani pe transferuri. Surpriza de pe locul 2
PSG - Brest, Parc des Princes
S-a lovit la cap și a uitat că iubita s-a despărțit de el. Ce s-a petrecut în viața unor tineri la 7 luni de la separare e demn de film
S-a lovit la cap și a uitat că iubita s-a despărțit de el. Ce s-a petrecut în viața unor tineri la 7 luni de la separare e demn de film
Dinamo are 6 jucători care își termină contractele la finalul sezonului. Situație incertă în Ștefan cel Mare
Dinamo are 6 jucători care își termină contractele la finalul sezonului. Situație incertă în Ștefan cel Mare
Nelu Varga l-a transferat la CFR Cluj pe noul star din Superliga, descoperit de același om care l-a ochit pe Bîrligea
Nelu Varga l-a transferat la CFR Cluj pe noul star din Superliga, descoperit de același om care l-a ochit pe Bîrligea
Denzel Washington, despre trecutul îmbibat în alcool: "Am făcut mult rău corpului". Obișnuia să bea două sticle de vin zilnic 
Denzel Washington, despre trecutul îmbibat în alcool: "Am făcut mult rău corpului". Obișnuia să bea două sticle de vin zilnic 
Cu ciorapi plasă și un top minuscul, Cristina Ștefania și-a uimit fanii din mediul online: „Așa femeie mai rar!”
Cu ciorapi plasă și un top minuscul, Cristina Ștefania și-a uimit fanii din mediul online: „Așa femeie mai rar!”
Putin încearcă lovitura de grație. Ar putea lovi Ucraina cu o rachetă intercontinentală ce ajunge la Kiev în 8-10 minute
Putin încearcă lovitura de grație. Ar putea lovi Ucraina cu o rachetă intercontinentală ce ajunge la Kiev în 8-10 minute
Cine e marele campion care a fost secundul lui Ivan Patzaichin în canoea de dublu? I-a bătut pe ruși
Cine e marele campion care a fost secundul lui Ivan Patzaichin în canoea de dublu? I-a bătut pe ruși
Mesajul transmis de Lionel Messi, la un an de la câștigarea Cupei Mondiale. ”De neuitat”
Argentina v France, FIFA World Cup 2022, Final, Football, Lusail Stadium, Al Daayen, Qatar - 18 Dec 2022
România a scăpat de cele mai tari adversare în drumul spre Mondiale! Lista completă a echipelor cu care nu putem pica la tragerea la sorți
România a scăpat de cele mai tari adversare în drumul spre Mondiale! Lista completă a echipelor cu care nu putem pica la tragerea la sorți
Mesajul transmis de Lionel Messi, la un an de la câștigarea Cupei Mondiale. ”De neuitat”
Argentina v France, FIFA World Cup 2022, Final, Football, Lusail Stadium, Al Daayen, Qatar - 18 Dec 2022

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

ProFm
Cu ciorapi plasă și un top minuscul, Cristina Ștefania și-a uimit fanii din mediul online: „Așa femeie mai rar!”
Cu ciorapi plasă și un top minuscul, Cristina Ștefania și-a uimit fanii din mediul online: „Așa femeie mai rar!”
Digi Animal World
Un bărbat s-a deghizat în crocodil și a încercat să-i atragă atenția unui aligator adevărat. Imaginile sunt virale: „E inconștient!”
Un bărbat s-a deghizat în crocodil și a încercat să-i atragă atenția unui aligator adevărat. Imaginile sunt virale: „E inconștient!”