profimedia-0803649372
Neașteptat! Un arbitru a recunoscut că a refuzat să îi dea cartonaș galben lui Messi. Ce a primit în schimb
PSG - Brest, Parc des Princes
Campionatele care au cheltuit cei mai mulți bani pe transferuri. Surpriza de pe locul 2
FOTBAL: SEPSI OSK SFANTU GHEORGHE - FC PETROLUL PLOIESTI, SUPERLIGA SUPERBET (02.11.2024)
Video Sepsi - Petrolul 1-1. Covăsnenii au ”smuls” un punct, după ce au jucat în 9 oameni din minutul 39
Digi Sport 1 Live
Acum
Live Fotbal Club

Tevez şi Heinze, implicaţi într-o anchetă pentru spălare de bani: ”Unele conturi sunt frapante”

14.03.2018, 13:05

Procurorul argentinian Guillermo Marijuan a făcut public faptul că atacantul Carlos Tevez (Boca Juniors) şi antrenorul Gabriel Heinze (Velez Sarsfield) au de dat explicaţii pentru transferul unor sume de bani în contul unei societăţi suspectate de spălare de bani, relatează EFE.

_20180302100445-kqjC--980x554@MundoDeportivo-Web
Carlos Tevez
  • SuperLiga: Sepsi - Petrolul, sâmbătă, 18:30, DGS 1

  • SuperLiga: Dinamo - UTA, sâmbătă, 21:00, DGS 1

''Este foarte probabil ca multe persoane, inclusiv Tevez şi Heinze, să dea anumite explicaţii. Unele conturi sunt frapante, pentru că aparţin unor persoane publice. Am urmărit manevra, acum trebuie să analizăm, să vorbim cu oameni specializaţi'', a declarat Marijuan la postul de radio La Red.

Tevez a plasat un depozit de 550.000 dolari pe 27 martie 2012 în contul companiei panameze Fromental Corp de la banca elveţiană Lombard Odier, în timp ce Heinze a depozitat 180.000 dolari pe 16 ianuarie 2012 în acelaşi cont al firmei panameze, suspectată de spălare de bani.

Procurorii investighează şi o posibilă legătură a cazului cu cel al antreprenorului Lazaro Baez, care este deţinut sub acuzaţia de spălare de bani în urma unor lucrări concesionate din fonduri publice şi care are conexiuni la nivel înalt, până la fosta preşedintă argentiniană Cristina Fernandez.

Luni, reprezentantul lui Tevez, Adrian Ruocco, a negat orice ilegalitate şi susţine că banii au ajuns în acel cont din cauza unei erori tehnice a unui contabile, iar în aceeaşi situaţie se află circa 700 persoane, inclusiv Heinze.

Etichete: ancheta , carlos tevez , spalare de bani , frauda , guillermo marijuan , gabriel heinze


Urmărește știrile digisport.ro și pe Google News


Noua Aplicaţie Digi Sport poate fi descărcată din
Digi24
Rusia a plătit „un preț uluitor pentru nebunia imperială a lui Putin”. Lloyd Austin: Nu a atins niciun obiectiv strategic în Ucraina
Rusia a plătit „un preț uluitor pentru nebunia imperială a lui Putin”. Lloyd Austin: Nu a atins niciun obiectiv strategic în Ucraina

Președintele rus Vladimir Putin nu a atins niciunul dintre obiectivele sale strategice în Ucraina...

Descarcă aplicația Digi24

Sondajul zilei

Top articole
mihai rotaru 5
Gâlcă e istorie la Universitatea Craiova! Rotaru s-a orientat rapid. Ce antrenor vrea

Sunt convinși că dau o adevărată lovitură cu Ianis Hagi și nu mai stau pe gânduri: pregătesc transferul iernii!
ih
Cum a fost surprins ”Împăratul”: ”Imagini îngrijorătoare!” Soția i-a cerut divorțul, la trei săptămâni de la nuntă
adriano4
Costel Gâlcă a dat răspunsul, după ce Mihai Rotaru i-a oferit 150.000 de euro pentru a pleca de la Craiova
FOTBAL: FC CFR 1907 CLUJ - UNIVERSITATEA CRAIOVA, SUPERLIGA SUPERBET (28.07.2024)
Câți bani i-a oferit Mihai Rotaru lui Costel Gâlcă pentru despărțirea de Craiova. Cine ar sta pe bancă la meciul cu FCSB
FOTBAL:METALUL BUZAU-UNIVERSITATEA CRAIOVA, CUPA ROMANIEI (31.10.2024)
Recomandările redacției
FOTBAL: SEPSI OSK SFANTU GHEORGHE - FC PETROLUL PLOIESTI, SUPERLIGA SUPERBET (02.11.2024)
Video Sepsi - Petrolul 1-1. Covăsnenii au ”smuls” un punct, după ce au jucat în 9 oameni din minutul 39

S-a pus cu cine nu trebuia! Reacția unui campion UFC, după ce a auzit ce a spus Cristiano Ronaldo despre el
topuria-ronaldo
Oficial OUT: Marcelo s-a ales cu rezilierea contractului chiar în mijlocul sezonului! Gestul care l-a costat
marcelotwelve_1726708410_3460203393970489949_176702683
Două dintr-o lovitură! Bournemouth a pus capăt recordurilor deținute de Manchester City
Bournemouth v Manchester City Premier League Bournemouth Players and Manchester City Players during the Last Post before
Citește și
Real Madrid a luat decizia așteptată de toată lumea, după ce Kylian Mbappe a fost acuzat de viol
profimedia-0857763993
Prima decizie luată de procuroarea de caz, după ce Kylian Mbappe a fost acuzat de viol și agresiune sexuală
Kylian Mbappe in Stockholm, Sweden - 11 Oct 2024
Și cu decolteu, și cu crăpătură lungă pe picior. Superba Penelope Cruz, stelară la o gală unde și-a arătat toate atuurile fizice
Și cu decolteu, și cu crăpătură lungă pe picior. Superba Penelope Cruz, stelară la o gală unde și-a arătat toate atuurile fizice
S-a decis! Mihai Rotaru a făcut anunțul în privința lui Gâlcă înainte de Universitatea Craiova - FCSB
S-a decis! Mihai Rotaru a făcut anunțul în privința lui Gâlcă înainte de Universitatea Craiova - FCSB
”L-am propus pe Chivu la Craiova!”. Cârțu, declarații despre posibilul înlocuitor al lui Costel Gâlcă
”L-am propus pe Chivu la Craiova!”. Cârțu, declarații despre posibilul înlocuitor al lui Costel Gâlcă
Gillian Anderson, într-o formă fizică de invidiat pe plajă în Tulum. Actrița din „Dosarele X”, spectaculoasă în costum de baie
Gillian Anderson, într-o formă fizică de invidiat pe plajă în Tulum. Actrița din „Dosarele X”, spectaculoasă în costum de baie
Ștefania și-a arătat tatuajele și bronzul într-un costum de baie roz, în vacanță în Dubai. L-a sărbătorit pe Speak, logodnicul ei
Ștefania și-a arătat tatuajele și bronzul într-un costum de baie roz, în vacanță în Dubai. L-a sărbătorit pe Speak, logodnicul ei
Turneul Campioanelor începe, astăzi, la Riad: televizarea meciurilor și suma uriașă pusă la bătaie
Turneul Campioanelor începe, astăzi, la Riad: televizarea meciurilor și suma uriașă pusă la bătaie
Cum spun specialiștii că șoferii trebuie să depoziteze anvelopele de vară pentru a nu le strica?
Cum spun specialiștii că șoferii trebuie să depoziteze anvelopele de vară pentru a nu le strica?
Gimnasta de performanță care s-a călugărit și a devenit Maica Ecaterina, dedicându-și viața bisericii
Gimnasta de performanță care s-a călugărit și a devenit Maica Ecaterina, dedicându-și viața bisericii
Știrea momentului în fotbalul mondial! Vinicius s-a supărat după ce nu a primit Balonul de Aur și vrea să plece de la Real Madrid. Trei cluburi importante, pe urmele lui
Știrea momentului în fotbalul mondial! Vinicius s-a supărat după ce nu a primit Balonul de Aur și vrea să plece de la Real Madrid. Trei cluburi importante, pe urmele lui
Anunțul oficial al Parchetului suedez în cazul de viol în care este implicat Kylian Mbappe
Kylian Mbappe in Stockholm, Sweden - 11 Oct 2024

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

ProFm
Ștefania și-a arătat tatuajele și bronzul într-un costum de baie roz, în vacanță în Dubai. L-a sărbătorit pe Speak, logodnicul ei
Ștefania și-a arătat tatuajele și bronzul într-un costum de baie roz, în vacanță în Dubai. L-a sărbătorit pe Speak, logodnicul ei
Digi World
O asistentă a dezvăluit cele mai comune regrete pe care le aveau pacienții aflați pe patul de moarte
O asistentă a dezvăluit cele mai comune regrete pe care le aveau pacienții aflați pe patul de moarte
Digi Animal World
Imagini virale cu un pelican care încearcă să mănânce un pui de Capibara: „Se uită la el de parcă nu ar fi prima dată”
Imagini virale cu un pelican care încearcă să mănânce un pui de Capibara: „Se uită la el de parcă nu ar fi prima dată”