Carlos Tevez

Tevez şi Heinze, implicaţi într-o anchetă pentru spălare de bani: ”Unele conturi sunt frapante”

14.03.2018, 13:05
  • SuperLiga: 'U' Cluj - Farul, duminică, 16:00, DGS 1

  • SuperLiga: Universitatea Craiova - FCSB, duminică, 21:00, DGS 1

Procurorul argentinian Guillermo Marijuan a făcut public faptul că atacantul Carlos Tevez (Boca Juniors) şi antrenorul Gabriel Heinze (Velez Sarsfield) au de dat explicaţii pentru transferul unor sume de bani în contul unei societăţi suspectate de spălare de bani, relatează EFE.

''Este foarte probabil ca multe persoane, inclusiv Tevez şi Heinze, să dea anumite explicaţii. Unele conturi sunt frapante, pentru că aparţin unor persoane publice. Am urmărit manevra, acum trebuie să analizăm, să vorbim cu oameni specializaţi'', a declarat Marijuan la postul de radio La Red.

Tevez a plasat un depozit de 550.000 dolari pe 27 martie 2012 în contul companiei panameze Fromental Corp de la banca elveţiană Lombard Odier, în timp ce Heinze a depozitat 180.000 dolari pe 16 ianuarie 2012 în acelaşi cont al firmei panameze, suspectată de spălare de bani.

Procurorii investighează şi o posibilă legătură a cazului cu cel al antreprenorului Lazaro Baez, care este deţinut sub acuzaţia de spălare de bani în urma unor lucrări concesionate din fonduri publice şi care are conexiuni la nivel înalt, până la fosta preşedintă argentiniană Cristina Fernandez.

Luni, reprezentantul lui Tevez, Adrian Ruocco, a negat orice ilegalitate şi susţine că banii au ajuns în acel cont din cauza unei erori tehnice a unui contabile, iar în aceeaşi situaţie se află circa 700 persoane, inclusiv Heinze.

Etichete: ancheta , carlos tevez , spalare de bani , frauda , guillermo marijuan , gabriel heinze


Urmărește știrile digisport.ro și pe Google News


Noua Aplicaţie Digi Sport poate fi descărcată din
Digi24
Rusia a plătit „un preț uluitor pentru nebunia imperială a lui Putin”. Lloyd Austin: Nu a atins niciun obiectiv strategic în Ucraina

Președintele rus Vladimir Putin nu a atins niciunul dintre obiectivele sale strategice în Ucraina după aproape 1.000 de zile de război, a declarat secretarul american al Apărării, Lloyd Austin, în editorialul său publicat vineri de Foreign Affairs și citat de Kyiv Independent. Șeful Pentagonului mai spune că Rusia a plătit „un preț uluitor pentru nebunia imperială a lui Putin”. 

Descarcă aplicația Digi24
TOP ARTICOLE

Exclusiv Gâlcă e istorie la Universitatea Craiova! Rotaru s-a orientat rapid. Ce antrenor vrea

Sunt convinși că dau o adevărată lovitură cu Ianis Hagi și nu mai stau pe gânduri: pregătesc transferul iernii!

Foto Cum a fost surprins ”Împăratul”: ”Imagini îngrijorătoare!” Soția i-a cerut divorțul, la trei săptămâni de la nuntă

Costel Gâlcă a dat răspunsul, după ce Mihai Rotaru i-a oferit 150.000 de euro pentru a pleca de la Craiova

Câți bani i-a oferit Mihai Rotaru lui Costel Gâlcă pentru despărțirea de Craiova. Cine ar sta pe bancă la meciul cu FCSB

RECOMANDĂRILE REDACȚIEI

Live Video&Text Dinamo - UTA Arad 1-0, ACUM pe Digi Sport 1. Dennis Politic a deschis scorul la prima ocazie a ”Câinilor”!

Unde a ajuns fostul jucător de la Dinamo care a fost dus la Bayern Munchen de Sadio Mane

Video A luat titlul și l-a sunat pe Mourinho, de față cu toți jucătorii săi! Surpriza pe care a avut-o

Nu mai pierd vremea! Au început negocierile pentru transferul lui Neymar

Citeşte şi

Real Madrid a luat decizia așteptată de toată lumea, după ce Kylian Mbappe a fost acuzat de viol

Prima decizie luată de procuroarea de caz, după ce Kylian Mbappe a fost acuzat de viol și agresiune sexuală

PEROZȘi cu decolteu, și cu crăpătură lungă pe picior. Superba Penelope Cruz, stelară la o gală unde și-a arătat toate atuurile fizice

FILM NOWGillian Anderson, într-o formă fizică de invidiat pe plajă în Tulum. Actrița din „Dosarele X”, spectaculoasă în costum de baie

Primul 11 al FCSB decis de Gigi Becali pentru derby-ul cu Universitatea Craiova! Surprize în lipsa lui Olaru citeşte ştirea pe Prosport.ro

Știrea momentului în fotbalul mondial! Vinicius s-a supărat după ce nu a primit Balonul de Aur și vrea să plece de la Real Madrid. Trei cluburi importante, pe urmele lui citeşte ştirea pe ziare.com

Gimnasta de performanță care s-a călugărit și a devenit Maica Ecaterina, dedicându-și viața bisericii citeşte ştirea pe Playtech.ro

PROFM Ștefania și-a arătat tatuajele și bronzul într-un costum de baie roz, în vacanță în Dubai. L-a sărbătorit pe Speak, logodnicul ei

Comentarii
Ne rezervăm dreptul de a modera/bloca/elimina comentariile care nu respectă un limbaj civilizat, care conţin jigniri, injurii sau calomnii ori instigă la violență, la încălcarea legii sau îndeamnă la atacuri la persoane/instituții
Incarca mai multe comentarii...
ProFm

Ștefania și-a arătat tatuajele și bronzul într-un costum de baie roz, în vacanță în Dubai. L-a sărbătorit pe Speak, logodnicul ei

Digi World

O asistentă a dezvăluit cele mai comune regrete pe care le aveau pacienții aflați pe patul de moarte

Digi Animal World

Imagini virale cu un pelican care încearcă să mănânce un pui de Capibara: „Se uită la el de parcă nu ar fi prima dată”